МОШЕННИК - THINK INVESTMENTS LIMITED, информация о брокере
Информация о брокере-мошеннике
THINK INVESTMENTS LIMITED
(STOCK INVESTMENTS LIMITED)
Почему в заголовке указаны 2 компании?
1. Сайты компаний STOCK INVESTMENTS LIMITED и THINK INVESTMENTS LIMITED похожи, как близнецы братья. Очень похоже и оформление и содержание. Кроме того, на обоих сайтах имеются сертификаты ЦРОФР, которые имеют один и тот же номер и срок действия, что свидетельствует о фальшивости, по крайней мере, одного из них.
2. На сайте THINK INVESTMENTS LIMITED после проведения технических работ в конце октября изменился электронный адрес техподдержки с Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., который указан для связи с компанией на сайте STOCK INVESTMENTS LIMITED.
3. На сайте https://be-top.org/ имеется отрицательный отзыв следующего содержания:
На сайте STOCK INVESTMENTS LIMITED бизнес-менеджер Александра. 
Совпадение? Возможно. Если бы не одно «НО». Я работала с брокером компании THINK INVESTMENTS LIMITED Андреем Романовым. На сайте STOCK INVESTMENTS LIMITED не регистрировалась, личный кабинет не открывала, в торгах не участвовала, а на счете сумма средств такая же, как в THINK INVESTMENTS LIMITED.
Все это позволяет сделать вывод, что в фальшивых компаниях STOCK INVESTMENTS LIMITED и THINK INVESTMENTS LIMITED работает одна и та же команда так называемых менеджеров, финансистов и брокеров.
Как находят потенциальных клиентов и как работают с ними?
(собственный опыт)
Менеджер (представился Иваном) позвонил по телефону. Телефон узнал на сайте поиска подработки. Я откликнулась на вакансию «менеджер в компанию по оказанию образовательных услуг дистанционно». По итогам 40-минутной беседы Иван уговарил открыть торговый счет и начать зарабатывать деньги на осуществление своих планов, предложил попробовать себя в новом деле хотя бы месяц. Уверял, что отказаться от торгов и вывести деньги можно в любое время. Открыл счет при внесении всего 50$, столько же внесла компания в качестве бонусов.
Бонусы –это первая ловушка, пока прибыль не будет больше суммы бонусов, вывести деньги не удастся. Как только прибыль превысит бонусную сумму, брокер предлагает сделать первый вывод от 10 до 30$.
Примерно через пару-тройку дней после первого вывода денег брокер сообщил очень хорошую новость : «ЯндексТакси выставляет на продажу свои акции стоимостью 4000$, этого компания ждала целых 5 лет, прогнозируемая прибыль не менее 120% на акцию». Для участия в сделке необходимо внести на депозит 4000$.
Согласившись на сделку, клиент теряет свои деньги.
Я отказалась внести деньги, сказа, что у меня нет таких средств. Брокер от лица финансового департамента компании предложил безпроцентный займ, замещение займа следовало провести в течение 5 дней после сделки. Это обязательное условие для вывода прибыли, о котором узнаешь, когда деньги внесены на депозит и сделка уже открыта, из уведомления к договору о займе. Клиент, который внес свои деньги для участия в сделке, уже ничего исправить не сможет и теряет 4000$. У того клиента, который сделал займ, еще есть время подумать, чтобы сохранить деньги, отказавшись делать замещение, тогда убытки будут минимальными (до 50$, как в моем случае).
После закрытия сделки брокер с восторгом сообщает, что прибыль составляет 125%, предлагает срочно делать замещение и подавать заявку на вывод средств. Замещение проводили 3 рабочих дня вместо 30 минут.
Заявку на вывод средств в сумме, эквивалентной сумме своих собственных средств (не говоря уже о прибыли) не выполнили. Брокер объявил о том, что для вывода денег надо открыть оффшорный счет, заплатив 1864$. Якобы компания уже успела выполнить заявку на вывод денег, но банк их вернул, т.к. нет оффшорного счета. На вопрос: «На основании какого нормативно-правового документа (российского или международного) требуется открытие счета?» брокер ответил: « мы-компания зарубежная, российским законам не подчиняемся, международного нет, нам на собрании объявили». Утверждал, что условия диктует не компания, а банк. При этом в образце заявления на открытие оффшорного счета указывался адрес фирмы THINK INVESTMENTS LIMITED и инициалы секретаря (?), а не руководителя.
С другого клиента для вывода средств требовали открыть сгенерированную ячейку, заплатив те же 1864$
Доступ к терминалу.
При внесении средств на депозит менеджер присылает ссылку для скачивания терминала на ПК (PC Trader), присваивается номер торгового счета, брокер дает пароль для входа (здесь стоило задуматься о добросовестности брокера и сразу поменять пароль). Как оказалось пароль, установленный брокером, подходит не только к моему счету (позднее я изменила пароль), но и к некоторым другим. Всего с помощью пароля, который мне установил брокер, я получила доступ к 11 счетам. В пяти из них как под копирку фигурировали сделки с акциями ЯндексТакси с теми же суммами 4000$ (ввод для участия в сделке) и 5369.40$ (прибыль от сделки). Последние операции на моем депозите (и на некоторых других): condusion и refund (вывод и возврат, который якобы сделал банк). Промежуток времени между 2-мя операциями от нескольких секунд (на нижеприведенном скрине 11 секунд, в моем случае) до 5-10 минут.
Есть депозиты, с которых деньги выводились на condusion account holder (какой-то условный счет), тоже мимо счетов клиента. Операция, когда деньги точно получает клиент в депозите отмечается просто condusion.
На одном из счетов вообще депозит нулевой, при этом на балансе 217$, прибыль 87$. Откуда 130$, на которые открывались сделки?
Есть счет, открытый при внесении 50$ с бонусами 50$, прибылью 19$, с которого клиенту удалось вывести средства в сумме 58$, т.е. вернуть свои иполучить небольшую прибыль, даже не оотработав бонусных 50$, как того требуют условия компания. Предполагаю, что клиент вовремя включил мозг и закончил общение с мошенниками.
О сайте компании
Обращает на себя внимание путаница с номерами компании. Какой номер правильный 0622664 (на логотипе) или 06222664 ( в тексте оферты)?
В октябре сайт компании дважды был не доступен, проводились технические работы, после которых на сайте появились интересные изменения. У компании появилось еще одно название STOCK INVESTMENTS LIMITED. Оба названия присутствуют на сайте:
Появился новый юридический адрес.
О технической поддержке клиентов
Техподдержка работает в одну сторону: от фирмы к клиенту. Прислали уведомление к договору о займе, образец заявления на открытие оффшорного счета. На мои письменные обращения, в т.ч. на претензию, письменные ответы не поступили. На все обращения звонил специалист финансового департамента компании (представился как Алексей) и говорил, что письменных ответов не будет, потому что они не обязаны отвечать на письменные запросы и сами принимают решение на какие запросы отвечать. При этом в условиях к договору о спорах указано:
Мои ошибки при общении с компанией THINK INVESTMENTS LIMITED
1. Менеджер Иван предложил не то, что искала – надо было сразу отказаться от разговора.
2. При согласии на открытие счета не ознакомилась со всей информацией на сайте компании, не проверила ее достоверность. Например, подлинность сертификата вызвала сомнение при первом же «знакомстве» с ним: адрес компании в сертификате не совпадает с адресом на сайте. Изучить сертификат надо было сразу, как только приступила к торгам, а не после сделки с Яндекс Такси. Нашла в Интернете отрицательные отзывы о компании, но им не поверила. Поверила брокеру, что отрицательные отзывы – это происки конкурентов, которые платят деньги тем, кто эти отзывы пишет.
3. При заключении сделок, подобной сделке с Яндекс Такси, не потребовала сам договор, согласившись на уведомление к нему. Со слов брокера, много времени уходит на то, чтобы «гонять договор туда-сюда»: получить по почте, распечатать, подписать, сканировать и отправить обратно. Настоящая причина в другом: брокер знает, что это фикция, поэтому спешит, чтобы не дать клиенту время на обдумывание. Он постоянно напоминает, что до открытия сделки остается все меньше времени. Я согласилась якобы за 15 мин до открытия сделки. Брокер достиг своей цели: мои деньги – стали его. А дальше – требование об открытии оффшорного счета, т.е. продолжилось выкачивание у меня денег. От открытия счета я отказалась.
4. При замещении займа Сбербанк (карта Visa) отказал мне в операции перевода денег на счет, номер которого мне продиктовал брокер (сказал, что это мой транзитный счет). Служба безопасности Сбербанка заблокировала все мои карты и личный кабинет. После того, как мои средства были заблокированы, со мной связался специалист Службы безопасности. Ни номера карт, ни ПИН- кодов не спрашивал. Все вопросы касались самой операции, предупреждая о мошенниках. Мне бы остановиться, но я не остановилась. Я сняла наличные в отделении и перевела на счет, указанный брокером через другой банк, и распрощалась со своими деньгами.
Вывод: на рынке брокерских услуг есть добросовестные компании. Да, их немного, но они есть. При желании осуществлять торговые операции с валютой, акциями и прочими инвестициями пользуйтесь услугами компаний, имеющих подлинные лицензии и сертификаты. Не верьте брокеру, который обещает большую доходность. Даже при малейшем сомнении в честности брокера прекращайте общение с ним, чтобы минимизировать ваши убытки.
